Alle Informationen zu:

Name	Deluxeopen Limited
Adresse	54A Church Road Ashford TW15 2TS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02920191 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	19. April 1994
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2020
Branche (ÖNACE)	99999 - Dormant Company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Singh, Nirmal Sudarshan Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 09.1936 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Singh, Sudarshan Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 08.1930 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (5)

Quelle: Companies House

Batra, Daminder Singh Ashford, Middlesex, England Status: Aktiv Eintragung: 26.04.2002 Geburtsdatum: 10.1959 Beschäftigung: Business Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Batra, Gurmeet Kaur Ashford, Middlesex, England Status: Aktiv Eintragung: 26.04.2002 Geburtsdatum: 11.1960 Beschäftigung: Business Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Indian

Singh, Nirmal Sudarshan Ashford, Middlesex, England Status: Aktiv Eintragung: 27.04.1994 Geburtsdatum: 09.1936 Beschäftigung: Dir/sec Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Singh, Nirmal Sudarshan Ashford, Middlesex, England Status: Aktiv Eintragung: 27.04.1994 Geburtsdatum: 09.1936 Beschäftigung: Housewife Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Singh, Sudarshan Ashford, Middlesex, England Status: Aktiv Eintragung: 27.03.1994 Geburtsdatum: 08.1930 Beschäftigung: Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Deluxeopen Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (5)