Alle Informationen zu:

Name	Allegra Care Founders LLP
Adresse	3 Hill Street London W1J 5LB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OC425457 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	3. Jänner 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Davies, Michael Dudley Moran Status: Aktiv Eintragung: 03.01.2019 Geburtsdatum: 09.1957 Art der Kontrolle

Voting rights 50 to 75 percent limited liability partnership

Voting rights 25 to 50 percent as firm limited liability partnership

Right to share surplus assets 50 to 75 percent limited liability partnership

Right to share surplus assets 25 to 50 percent as firm limited liability partnership

GB Dgs Capital Partners Llp Status: Aktiv Eintragung: 03.01.2019 Companies House Nummer: Oc411293 Art der Kontrolle

Voting rights 50 to 75 percent limited liability partnership

Voting rights 25 to 50 percent as firm limited liability partnership

Right to share surplus assets 50 to 75 percent limited liability partnership

Right to share surplus assets 25 to 50 percent as firm limited liability partnership

Officers (2)

Quelle: Companies House

Davies, Michael Dudley Moran London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.01.2019 Geburtsdatum: 09.1957 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British