| Name |
Lexadon (NO 4) Limited |
| Adresse |
Unit 3, The Viaduct Business Centre
Coldharbour Lane
London
SW9 8PL
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12715723 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | dissolved
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Lexadon Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.02.2021
Companies House Nummer: 01474635
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Knight, Janet
Status:
Inaktiv
Eintragung: 03.07.2020
Löschung: 19.02.2021
Geburtsdatum: 12.1957
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Knight, Jerrard
Status:
Inaktiv
Eintragung: 03.07.2020
Löschung: 19.02.2021
Geburtsdatum: 05.1956
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Knight, Janet
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.07.2020
Geburtsdatum: 12.1957
Beschäftigung: Housewife
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Knight, Jerrard
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.07.2020
Geburtsdatum: 05.1956
Beschäftigung: Property Developer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Lexadon Courland Grove Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.12.2021
Companies House Nummer: 13805174
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more