Alle Informationen zu:

Name	Jermaine and Jason Martin Trading AS D&L Martin Transport LTD
Adresse	10 Eagle Lane Tipton DY4 0JE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12852150 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	2. September 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	01190 - Growing of other non-perennial crops
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Martin, Jason Status: Aktiv Eintragung: 02.09.2020 Geburtsdatum: 11.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Martin, Jermaine Status: Aktiv Eintragung: 02.09.2020 Geburtsdatum: 09.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Martin, Jason Wednesbury, West Midlands, England Status: Aktiv Eintragung: 02.09.2020 Geburtsdatum: 11.1977 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Martin, Jermaine Tipton, West Midlands, England Status: Aktiv Eintragung: 02.09.2020 Geburtsdatum: 09.1976 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: South African

Martin, Jermaine Tipton, West Midlands, England Status: Aktiv Eintragung: 02.09.2020 Rolle: Secretary

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