Alle Informationen zu:

Name	Bank of China Limited
Adresse	No 1 Fuxingmen Nei Dajie Beijing Peoples Republic Of China
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC002851 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	1. Jänner 1993
Jahresabschluss	GROUP nächster Jahresabschluss fällig bis 1. Jänner 1970 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Chui, Sai Peng Jose Beijing, Beijing 100818, China Status: Aktiv Eintragung: 11.09.2020 Geburtsdatum: 05.1960 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

E, Weinan Beijing, 100818, China Status: Aktiv Eintragung: 25.07.2022 Geburtsdatum: 09.1963 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

Ekra, Jean-Lous Beijing, Beijing 100818, China Status: Aktiv Eintragung: 24.05.2022 Geburtsdatum: 12.1951 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ivory Coast Nationalität: Ivorian

Ge, Haijiao Beijing, 100818, China Status: Aktiv Eintragung: 25.04.2023 Geburtsdatum: 12.1971 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

Huang, Binghua Beijing, Beijing 100818, China Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2022 Geburtsdatum: 03.1966 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

Liao, Martin Cheung Kong Beijing, 100818, China Status: Aktiv Eintragung: 04.09.2019 Geburtsdatum: 09.1957 Beschäftigung: Barrister Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

Lin, Jingzhen Beijing, Beijing 100818, China Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2019 Geburtsdatum: 05.1965 Beschäftigung: Banking Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

Liu, Hui Beijing, China Status: Aktiv Eintragung: 24.08.2023 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

Liu, Jin Beijing, Beijing 100818, China Status: Aktiv Eintragung: 16.06.2021 Geburtsdatum: 02.1967 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

Liu, Xiaolei Beijing, China Status: Aktiv Eintragung: 26.03.2024 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

Lou, Xiaohui Beijing, China Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2024 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

Shi, Yongyan Beijing, China Status: Aktiv Eintragung: 25.09.2023 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

Tria, Giovanni Beijing, 100818, China Status: Aktiv Eintragung: 25.07.2022 Geburtsdatum: 09.1948 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Wang, Xiaoya Beijing, 100818, China Status: Aktiv Eintragung: 31.08.2017 Geburtsdatum: 11.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

Xiao, Lihong Beijing, 100818, China Status: Aktiv Eintragung: 31.08.2017 Geburtsdatum: 07.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

Zhang, Jiangang Beijing, 100818, China Status: Aktiv Eintragung: 29.07.2019 Geburtsdatum: 05.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

Zhang, Yi Beijing, China Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2024 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

Zhang, Yong Beijing, Beijing, China Status: Aktiv Eintragung: 09.06.2023 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

Jiang, Guohua Beijing, China Status: Inaktiv Eintragung: 14.12.2018 Löschung: 26.02.2024 Geburtsdatum: 08.1971 Beschäftigung: Banking Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

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