| Name |
VEL Luxmi LTD |
| Adresse |
Jhumat House C/O IN-Touch Business Solutions Ltd
Office 404 , 160, London Road
Barking
IG11 8BB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10294855 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 25. Juli 2016
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2019
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| Branche (ÖNACE) | 47110 - Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren
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| Vorherige Namen | VEL Lakshmi LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Thangavel, Sivakumar
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.07.2016
Geburtsdatum: 01.1980
Art der KontrolleSignificant influence or control
Thangavel, Sivakumar
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.07.2016
Geburtsdatum: 01.1980
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Thangavel, Sivakumar
Office 404 , 160, London Road, Barking, Essex, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.07.2016
Geburtsdatum: 01.1980
Beschäftigung: Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British