Alle Informationen zu:

Name	VGV International LTD.
Adresse	141 Somerset Gardens Creighton Road London N17 8JX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10027165 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	25. Februar 2016
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
Vorherige Namen	Krystale Management LTD.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Hadid, Zahada Status: Aktiv Eintragung: 22.04.2020 Geburtsdatum: 06.1973 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Vivanco Arroyo, Francisco Alfonso Status: Inaktiv Eintragung: 24.02.2017 Löschung: 22.04.2020 Geburtsdatum: 03.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Coronado Llanos, Jaime London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.04.2020 Geburtsdatum: 07.1978 Beschäftigung: Business Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Peruvian

Guardia Tinoco, Melissa London, England Status: Aktiv Eintragung: 16.02.2020 Geburtsdatum: 07.1978 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Costa Rica Nationalität: Costa Rican

Hadid, Zahada Coral Gables, United States Status: Aktiv Eintragung: 22.04.2020 Geburtsdatum: 06.1973 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: Spanish

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