Alle Informationen zu:

Name	Syndicate Room Group LTD
Adresse	Wellington House East Road Cambridge CB1 1BH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10124624 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	64303 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Teixeira De Vasconcelos, Goncalo Status: Inaktiv Eintragung: 14.04.2016 Löschung: 05.04.2023 Geburtsdatum: 09.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Britton, Thomas Henry Cambridge, England Status: Aktiv Eintragung: 14.04.2016 Geburtsdatum: 05.1983 Beschäftigung: Philanthropist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British,American

Ishikawa, Sungwoo Cambridge, England Status: Aktiv Eintragung: 23.12.2021 Geburtsdatum: 02.1981 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Schwikkard, Graham Garth Cambridge, England Status: Aktiv Eintragung: 15.04.2019 Geburtsdatum: 08.1985 Beschäftigung: Coo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: South African

Coomes, Simon Cambridge, England Status: Inaktiv Eintragung: 23.12.2021 Löschung: 09.08.2024 Geburtsdatum: 02.1977 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sayagh, Deborah Cambridge, England Status: Inaktiv Eintragung: 23.12.2021 Löschung: 31.10.2023 Geburtsdatum: 02.1986 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (5)

GB Syndicate Room BBI Nominees LTD Status: Aktiv Eintragung: 03.12.2020 Companies House Nummer: 13060375 Art der Kontrolle