Alle Informationen zu:

Name	Link Direct Properties Limited
Adresse	6 Poseidon Close Swindon SN25 2LY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11948220 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	15. April 2019
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2021
Branche (ÖNACE)	98000 - Residents property management
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Quelle: Companies House

Chirimuta, Olgah Status: Aktiv Eintragung: 15.04.2019 Geburtsdatum: 07.1967 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Muchapondwa, Tashinga Status: Aktiv Eintragung: 15.04.2019 Geburtsdatum: 12.1995 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Chirimuta, Olgah Swindon, Wiltshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.04.2019 Geburtsdatum: 07.1967 Beschäftigung: Nurse Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Zimbabwean

Muchapondwa, Tashinga Swindon, Wiltshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.04.2019 Geburtsdatum: 12.1995 Beschäftigung: Customer Service Advisor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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