| Name |
Aceroation International Limited |
| Adresse |
Dept 4137, 196 High Road
Wood Green
London
N22 8HH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14562826 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
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| Branche (ÖNACE) | 64209 - Beteiligungsgesellschaften
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| FB Status | dissolved
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Tsai, Yu-Fang
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.12.2022
Geburtsdatum: 01.1996
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
GB
Cfs Secretaries Limited
43 Owston Road, Carcroft, Doncaster, United Kingdom, DN6 8DA
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.11.2023
Rolle: Corporate-Secretary
Companies House Nummer: 04542138
Tsai, Yu-Fang
Chuantou Vil.,, Donggang Township,,, Pingtung County,,, China
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.12.2022
Geburtsdatum: 01.1996
Beschäftigung: Merchant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: China
Nationalität: Chinese