| Name |
4 Friends LTD |
| Adresse |
250 Denman Street
Nottingham
NG7 3PY
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10551139 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
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| Branche (ÖNACE) | 10710 - Herstellung von Backwaren (ohne Dauerbackwaren)
47240 - Einzelhandel mit Back- und Süßwaren
47290 - Sonstiger Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln
56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Vasile, Marius Florin
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.08.2023
Geburtsdatum: 05.1997
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directorsRight to appoint and remove directors as trustRight to appoint and remove directors as firm
Raduta, Georgian Valeriu
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.01.2017
Löschung: 18.08.2023
Geburtsdatum: 03.1982
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of shares 75 to 100 percent as trustOwnership of shares 75 to 100 percent as firmOwnership of voting rights - 75% or moreVoting rights 75 to 100 percent as trustVoting rights 75 to 100 percent as firmRight to appoint and remove directors as trustSignificant influence or control as trust
Officers (2)
Quelle: Companies House
Vasile, Marius Florin
Nottingham, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.08.2023
Beschäftigung: Barrister
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Romanian
Raduta, Georgian Valeriu
Nottingham, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.01.2017
Löschung: 18.08.2023
Geburtsdatum: 03.1982
Beschäftigung: Retail
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Romanian