| Name |
TML Media LLP |
| Adresse |
Unit 3, 1st Floor,
6/7 St Mary At Hill,
London
EC3R 8EE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 OC438184 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 5. April 2022
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Ramundo, Jorge Daniel
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.07.2021
Geburtsdatum: 04.1968
Art der KontrolleRight to appoint and remove members as firm limited liability partnership
Officers (2)
Quelle: Companies House
De Los Santos Geraldo, Francisca
Hato Nuevo, Santo Domingo, Dominican Republic
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.07.2021
Geburtsdatum: 12.1989
Rolle: Llp-Designated-Member
Land des Wohnsitzes: Dominican Republic
Ramundo, Jorge Daniel
Buenos Aires, Argentina
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.07.2021
Geburtsdatum: 04.1968
Rolle: Llp-Designated-Member
Land des Wohnsitzes: Argentina
Nationalität: Italian
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)