Alle Informationen zu:

Name	Liquid Asset Trading CO., LTD
Adresse	71-75 Shelton Street Covent Garden London WC2H 9JQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15524537 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	27. Februar 2024
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Siose, Jecristirei Status: Aktiv Eintragung: 27.02.2024 Geburtsdatum: 10.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Abbas, Pg Redzuan Bin Pg Haji No. 1 Jalan 3/144a, Kuala Lumpur, Malaysia Status: Aktiv Eintragung: 27.02.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Brunei Darussalam Nationalität: Bruneian

Ka, Vannara No. 1 Jalan 3/144a, Kuala Lumpur, Malaysia Status: Aktiv Eintragung: 27.02.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Cambodia Nationalität: French

Plenty, Keith Charles No. 1 Jalan 3/144a, Kuala Lumpur, Malaysia Status: Aktiv Eintragung: 27.02.2024 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Siose, Jecristirei No. 1 Jalan 3/144a, Kuala Lumpur, Malaysia Status: Aktiv Eintragung: 27.02.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Malaysia Nationalität: Malaysian

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