Alle Informationen zu:

Name	Unionpay International CO., LTD
Adresse	Floor 9, No. 1899 Guozhan Road (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC032970 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Dong, Junfeng Pudong New Area, China Status: Aktiv Eintragung: 07.02.2025 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

Liu, Heng Pudong New Area, China Status: Aktiv Eintragung: 07.02.2024 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

Liu, Yuan Pudong New Area, China Status: Aktiv Eintragung: 07.02.2025 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

Shan, Changsheng Pudong New Area, China Status: Aktiv Eintragung: 07.02.2025 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

Song, Jianhua Pudong New Area, Shanghai 200120, China Status: Aktiv Eintragung: 14.05.2020 Geburtsdatum: 10.1965 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

Wang, Li Xin Shanghai, 200120, China Status: Aktiv Eintragung: 14.03.2016 Geburtsdatum: 11.1967 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

Xie, Qunsong Pudong New Area, China Status: Aktiv Eintragung: 07.02.2025 Beschäftigung: Chinese Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

Cai, Jian Bo Shanghai, China Status: Inaktiv Eintragung: 15.12.2015 Löschung: 10.05.2024 Geburtsdatum: 07.1963 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

Yam, Chi Kwong Shanghai, China Status: Inaktiv Eintragung: 15.12.2015 Löschung: 07.02.2025 Geburtsdatum: 09.1948 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Hong Kong Nationalität: Chinese