| Name |
Rodin Investments PLC |
| Adresse |
Suite 1, 3rd Floor
11-12 St. James's Square
London
SW1Y 4LB
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10254030 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 28. Juni 2016
|
| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2018
|
| Branche (ÖNACE) | 70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Genies, Yann
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.06.2016
Geburtsdatum: 08.1977
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Grunenwald, Bertrand
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.06.2016
Geburtsdatum: 03.1956
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Genies, Yann
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.06.2016
Geburtsdatum: 08.1977
Beschäftigung: Int'L Devlop'T Expert
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: France
Nationalität: French
Grunenwald, Bertrand Paul Francois
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.06.2016
Geburtsdatum: 03.1956
Beschäftigung: M&a Expert
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: France
Nationalität: French