Alle Informationen zu:

Name	Syri Limited
Adresse	4 Bradfield Road Ruislip HA4 0NU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07457011 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Hathi, Samit Govindji Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2016 Geburtsdatum: 01.1967 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Hathi, Alpa Ruislip, Middlesex Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2018 Geburtsdatum: 12.1968 Beschäftigung: Hr Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hathi, Govindji Thakershi Ruislip, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.01.2013 Geburtsdatum: 08.1941 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hathi, Samit Ruislip, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.12.2010 Geburtsdatum: 01.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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