Alle Informationen zu:

Name	Ramsay & White Wealth Management Limited
Adresse	2nd & 3rd Floors Northgate House Upper Borough Walls Bath BA1 1RG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13966120 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Cripps, Dean Christopher Terry Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2022 Geburtsdatum: 04.1990 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Foremasons Limited Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2022 Companies House Nummer: 12772138 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB J White Holdings Ltd Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2022 Companies House Nummer: 12619173 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

White, Joel Michael Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2022 Geburtsdatum: 11.1987 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Davies, Paul Status: Inaktiv Eintragung: 09.03.2022 Löschung: 11.09.2023 Geburtsdatum: 05.1977 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Cripps, Dean Christopher Terry Upper Borough Walls, Bath, England Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2022 Geburtsdatum: 04.1990 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Davies, Paul Upper Borough Walls, Bath, England Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2022 Geburtsdatum: 05.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

White, Joel Michael Upper Borough Walls, Bath, England Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2022 Geburtsdatum: 11.1987 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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