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Alle Informationen zu:

Name	Wilton Gardens Management Company LTD
Adresse	15 Wilton Gardens West Molesey KT8 1QP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09002916 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Byrne, Mary Jean Status: Aktiv Eintragung: 17.04.2016 Geburtsdatum: 10.1943 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Ember Estates Limited Status: Aktiv Eintragung: 17.04.2016 Companies House Nummer: 00923509 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Hurtado, Sarah Status: Aktiv Eintragung: 17.04.2016 Geburtsdatum: 10.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Milesi, James Riccardo Status: Aktiv Eintragung: 17.04.2016 Geburtsdatum: 01.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Singh, Sushila Ann Status: Aktiv Eintragung: 17.04.2016 Geburtsdatum: 11.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Milesi, James Riccardo West Molesey, Surrey, England Status: Aktiv Eintragung: 17.04.2014 Geburtsdatum: 01.1977 Beschäftigung: Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Singh, Sushila Ann West Molesey, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.04.2014 Rolle: Secretary