Alle Informationen zu:

Name	TOP Spec Rentals LTD
Adresse	124 City Road London EC1V 2NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14168980 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	77110 - Vermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Amine, Walid Status: Aktiv Eintragung: 13.06.2022 Geburtsdatum: 11.1999 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Kamaly, Maqsudul Hoque Status: Aktiv Eintragung: 13.06.2022 Geburtsdatum: 11.1999 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Mahe, Kazi Muhammod Status: Aktiv Eintragung: 13.06.2022 Geburtsdatum: 03.2000 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Miah, Muhammed Yusuf Status: Aktiv Eintragung: 13.06.2022 Geburtsdatum: 11.1999 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Amine, Walid London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.06.2022 Geburtsdatum: 11.1999 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Kamaly, Maqsudul Hoque London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.06.2022 Geburtsdatum: 11.1999 Beschäftigung: Civil Servant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mahe, Kazi Muhammod London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.06.2022 Geburtsdatum: 03.2000 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Miah, Muhammed Yusuf London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.06.2022 Geburtsdatum: 11.1999 Beschäftigung: Delivery Driver Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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