| Name |
Dukemount Limited |
| Adresse |
70 Jermyn Street
London
SW1Y 6NY
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10058279 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2023
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| Branche (ÖNACE) | 68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Dukemount Capital Plc
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.06.2019
Companies House Nummer: 07611240
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Dart, Geoffrey
Status:
Inaktiv
Eintragung: 20.02.2019
Löschung: 11.06.2019
Geburtsdatum: 03.1947
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Le Druillenec, Timothy Vincent
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 20.02.2019
Geburtsdatum: 11.1957
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Dart, Geoffrey Gilbert
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.02.2019
Geburtsdatum: 03.1947
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
DKE Care and Leisure LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.06.2019
Companies House Nummer: 12045749
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more