| Name |
Gracehill House LTD |
| Adresse |
Scottish Provident Building
7 Donegall Square West
Belfast
BT1 6JH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 NI635422 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 16. Dezember 2015
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2018
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Gray, Stephen Robert
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.10.2017
Geburtsdatum: 10.1976
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Gwynne, Jonathan
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 06.1976
Art der KontrolleOwnership of shares 25 to 50 percent as firmOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Gwynnie, Jonathan
Belfast
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.12.2015
Geburtsdatum: 06.1976
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Northern Ireland
Nationalität: British
Gray, Stephen Robert
Dunmurry, Belfast, Northern Ireland
Status:
Inaktiv
Eintragung: 12.10.2017
Löschung: 26.05.2020
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Northern Ireland
Nationalität: British
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