UID-Suche.at

UID-Suche

Wer? Wo?

Alle Informationen zu:

Name	Hollis Global Trust Company Limited
Adresse	54 Portland Place London W1B 1DY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13517556 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	64301 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Brown, Philip Alexander Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2021 Geburtsdatum: 10.1968 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Dunger, Timothy George Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2021 Geburtsdatum: 10.1962 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Grant, Nigel Cameron Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2021 Geburtsdatum: 12.1961 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Ramsden, James Andrew Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2021 Geburtsdatum: 11.1969 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Thompson, Ian Michael Status: Inaktiv Eintragung: 19.07.2021 Löschung: 18.10.2021 Geburtsdatum: 10.1965 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Brown, Philip Alexander London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2021 Geburtsdatum: 10.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Dunger, Timothy George London, England Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2021 Geburtsdatum: 10.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Grant, Nigel Cameron London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2021 Geburtsdatum: 12.1961 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ramsden, James Andrew London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2021 Geburtsdatum: 11.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British