Alle Informationen zu:

Name	Reach UK 2022 LTD
Adresse	128 City Road London EC1V 2NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13941291 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full
Branche (ÖNACE)	64303 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Birschbach, Mark Chicago, Chicago, United States Status: Aktiv Eintragung: 25.02.2022 Geburtsdatum: 12.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Garland Iv, David Thomas Chicago, Chicago, United States Status: Aktiv Eintragung: 25.02.2022 Geburtsdatum: 06.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Rigutto, Paolo London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.02.2024 Beschäftigung: Financial Invester Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Shegoyan, Valentina London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 25.02.2022 Löschung: 01.02.2024 Geburtsdatum: 10.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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