Alle Informationen zu:

Name	Macedonia Estates UK LTD
Adresse	One Fleet Place London EC4M 7WS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11996974 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Capitalr (UK) LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Menda, Manoj Status: Aktiv Eintragung: 15.05.2019 Geburtsdatum: 01.1968 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Menda, Raj Status: Aktiv Eintragung: 15.05.2019 Geburtsdatum: 08.1962 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Rizvi, Aamir Husain 5 Lloyds Avenue, London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2023 Geburtsdatum: 05.1973 Beschäftigung: Senior Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Rizvi, Aamir Husain, Mr. London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2023 Beschäftigung: Senior Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Smit, Willem Anton London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2023 Geburtsdatum: 05.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Dutch

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