Alle Informationen zu:

Name	Clubin LTD
Adresse	Ground Floor, Unit 501 Centennial Park,Centennial Avenue Elstree Borehamwood WD6 3FG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11516208 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	14. August 2018
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	58290 - Verlegen von sonstiger Software 62012 - Programmierungstätigkeiten 62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie 62090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

GB Siroc Limited Status: Aktiv Eintragung: 14.08.2018 Companies House Nummer: 11262952 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Biniashvili, Rami Elstree, Borehamwood, Herts, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.08.2018 Geburtsdatum: 02.1976 Beschäftigung: Business Man Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Belgium Nationalität: Belgian

Vantzovski, Sigal Elstree, Borehamwood, Herts, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2019 Geburtsdatum: 10.1979 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Belgium Nationalität: Israeli

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