Alle Informationen zu:

Name	Italwrap UK Limited
Adresse	1st Floor 124 Cleveland Street London W1T 6PG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06235927 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	3. Mai 2007
Jahresabschluss	DORMANT nächster Jahresabschluss fällig bis 28. Februar 2025 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2023
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Longato, Simon Marco Status: Aktiv Eintragung: 08.07.2019 Geburtsdatum: 04.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Casoria, Michelina Torino, To,10156, Italy Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2007 Rolle: Secretary Nationalität: British

Longato, Simon Marco Candominio I Pioppi, Castiglione Torinese, 10090, Italy Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2007 Geburtsdatum: 04.1964 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

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