| Name |
Whitecity Limited |
| Adresse |
Unit 5, Martinbridge Trading Estate
240-242 Lincoln Road
Enfield
EN1 1SP
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10688201 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 23. März 2017
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2021
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| Branche (ÖNACE) | 69202 - Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung
70229 - Unternehmensberatung
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Mahakrishnamoorthy, Pushparani
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.04.2017
Geburtsdatum: 09.1976
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Symes, Darren
Status:
Inaktiv
Eintragung: 23.03.2017
Löschung: 31.03.2017
Geburtsdatum: 10.1958
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Mahakrishnamoorthy, Pushparani
Enfield, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.04.2017
Geburtsdatum: 09.1976
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Symes, Darren
London, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 23.03.2017
Löschung: 31.03.2019
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British