Alle Informationen zu:

Name	Xcede Corporate Limited
Adresse	24 Eversholt Street London NW1 1AD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12359293 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Techstream IGH Limited Whcoriver Midco Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Goodman, Andrew Graham London, England Status: Aktiv Eintragung: 17.01.2020 Geburtsdatum: 05.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Smith, Stephen James London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.04.2023 Geburtsdatum: 01.1968 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Zeronian, Sarkis George London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.04.2023 Rolle: Secretary

Davis, Alfred Morris London, England Status: Inaktiv Eintragung: 11.12.2019 Löschung: 18.11.2020 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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