Alle Informationen zu:

Name	Square Mile London LTD
Adresse	13 The Drive Buckhurst Hill IG9 5RB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08929993 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2021
Branche (ÖNACE)	49320 - Betrieb von Taxis
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Nash, Vanessa Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2016 Geburtsdatum: 12.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Nash, Simon John London, England Status: Aktiv Eintragung: 10.03.2014 Geburtsdatum: 09.1972 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: United Kingdom

Nash, Vanessa Buckhurst Hill, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 17.03.2016 Geburtsdatum: 12.1977 Beschäftigung: Pesrsonal Assistant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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