| Name |
Lebosi & Trebla LTD |
| Adresse |
Sunny Dawn
Main Road
Mappleton
HU18 1XR
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14644835 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 52290 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr a. n. g.
53100 - Postdienste von Universaldienstleistungsanbietern
53202 - Sonstige Post-, Kurier- und Expressdienste
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
White, John
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.02.2023
Geburtsdatum: 09.1979
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
White, John
Mappleton, East Yorkshire, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.02.2023
Geburtsdatum: 09.1979
Beschäftigung: Driver
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
White, John
Mappleton, East Yorkshire, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.02.2023
Rolle: Secretary