Alle Informationen zu:

Name	?What IF! Holdings Limited
Adresse	C/O Quantuma Advisory Limited High Holborn House 52-54 High Holborn London WC1V 6RL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03745474 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2018
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Accenture (Uk) Limited Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2019 Companies House Nummer: 04757301 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Allan, David Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 28.02.2019 Geburtsdatum: 11.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Kingdon, Matthew Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 28.02.2019 Geburtsdatum: 02.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Burton, Daniel Kenneth London, England Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2019 Geburtsdatum: 09.1973 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mclaughlin, John Anthony London, England Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2019 Geburtsdatum: 08.1974 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish

Simpson, Derek Boyd London, England Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2019 Geburtsdatum: 12.1961 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB ?What IF! China Holdings Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05738882

GB ?What IF! Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 03293412

Alle Informationen zu:

?What IF! Holdings Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (3)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)