Alle Informationen zu:

Name	Probity International Limited
Adresse	First Floor Office 3 Hornton Place London W8 4LZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15420177 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	17. Jänner 2024
Branche (ÖNACE)	63990 - Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Goggin, Edward Status: Aktiv Eintragung: 17.01.2024 Geburtsdatum: 04.1953 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Halewood, Suzanne Status: Aktiv Eintragung: 17.01.2024 Geburtsdatum: 01.1965 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Kansagra, Yogesh Status: Aktiv Eintragung: 17.01.2024 Geburtsdatum: 11.1973 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Goggin, Edward Aubrey Hugh London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.01.2024 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Halewood, Suzanne Alison London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.01.2024 Beschäftigung: Film Maker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Kansagra, Yogesh Narshibhai London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.01.2024 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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