Alle Informationen zu:

Name	Nexa Capital Limited
Adresse	809 Salisbury House 29 Finsbury Circus EC2M 7AQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13696119 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Albakoush, Abdulhamid Walid Status: Aktiv Eintragung: 21.10.2021 Geburtsdatum: 02.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Sultan, Sultan Ghazi Hashim Status: Aktiv Eintragung: 21.10.2021 Geburtsdatum: 05.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Albakoush, Abdulhamid Walid 29 Finsbury Circus, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.10.2021 Geburtsdatum: 02.1992 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sultan, Sultan Ghazi Hashim 29 Finsbury Circus, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.10.2021 Geburtsdatum: 05.1990 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

GB Nexa Capital Dunbar Limited Status: Aktiv Eintragung: 10.01.2022 Companies House Nummer: 13838153 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Nexa Capitalodiham Limited Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2022 Companies House Nummer: 14086350 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

LW&P (Putney) Limited Status: Inaktiv Eintragung: 26.09.2023 Löschung: 29.01.2024 Companies House Nummer: 14196519 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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