Alle Informationen zu:

Name	Scarter Holdings Limited
Adresse	Murrills House 48 East Street Portchester Fareham PO16 9XS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11705221 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Snows Digital Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Carter, Stephen Status: Aktiv Eintragung: 02.09.2020 Geburtsdatum: 04.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Middleton, Christine Anne Status: Inaktiv Eintragung: 30.11.2018 Löschung: 10.03.2021 Geburtsdatum: 10.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Middleton, Maxwell Status: Inaktiv Eintragung: 30.11.2018 Löschung: 02.09.2020 Geburtsdatum: 09.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Middleton, Maxwell Status: Inaktiv Eintragung: 10.03.2021 Löschung: 14.03.2023 Geburtsdatum: 09.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Swann, David Derek Status: Inaktiv Eintragung: 02.09.2020 Löschung: 21.04.2022 Geburtsdatum: 08.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (1)

Quelle: Companies House

Carter, Stephen Portchester, Fareham, England Status: Aktiv Eintragung: 27.08.2020 Geburtsdatum: 04.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

A3M Designs LTD Status: Aktiv Eintragung: 23.04.2024 Companies House Nummer: 04475416 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

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