Alle Informationen zu:

Name	Harvey Investments Limited
Adresse	6 Brookfields West Wellow Romsey Hampshire SO51 6GS
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Firmenbuch-Nummer	00592913 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger 98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Harvey, Paul Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 08.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Wood, Elizabeth Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Harvey, Paul West Wellow, Hampshire Status: Aktiv Eintragung: 19.09.2012 Geburtsdatum: 08.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Wood, Elizabeth West Wellow, Hampshire Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2008 Geburtsdatum: 05.1959 Beschäftigung: Director Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Wood, Elizabeth West Wellow, Hampshire Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2008 Geburtsdatum: 05.1959 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Harvey, Jacqueline Houghton, Stockbridge Status: Inaktiv Eintragung: 02.06.2002 Löschung: 19.09.2012 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB KIX II LTD Status: Aktiv Eintragung: 12.07.2022 Companies House Nummer: 14228282 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Pipstir III LTD Status: Aktiv Eintragung: 12.07.2022 Companies House Nummer: 14228495 Art der Kontrolle