Alle Informationen zu:

Name	Seventeen De Vere Gardens (Management) Limited
Adresse	27 Palace Gate Kensington London W8 5LS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03161863 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2023
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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De Nicolais, Chiara Kensington, London Status: Aktiv Eintragung: 27.07.2023 Geburtsdatum: 05.1987 Beschäftigung: Assistant Curator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British,Italian

Lindon, Charles Jeremy Paul London Status: Aktiv Eintragung: 01.11.1996 Geburtsdatum: 12.1943 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tilley, Francis Anthony Kensington, London Status: Aktiv Eintragung: 14.06.2017 Geburtsdatum: 06.1963 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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