Alle Informationen zu:

Name	Whitings Capital Limited
Adresse	Greenwood House Greenwood Court Bury St. Edmunds IP32 7GY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11063781 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	69201 - Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Band, Andrew Roy Status: Aktiv Eintragung: 14.11.2017 Geburtsdatum: 09.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Voting rights 25 to 50 percent as firm

Nunn, Trina Jane Status: Aktiv Eintragung: 14.11.2017 Geburtsdatum: 04.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Voting rights 25 to 50 percent as firm

Piper, Ian George Charles Status: Aktiv Eintragung: 14.11.2017 Geburtsdatum: 08.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Voting rights 25 to 50 percent as firm

Officers (13)

Quelle: Companies House

Band, Andrew Roy Bury St. Edmunds, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.11.2017 Geburtsdatum: 09.1971 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Beech, Benjamin Skyliner Way, Bury St Edmunds, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2024 Beschäftigung: Partner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Day, Keith James Bury St. Edmunds, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.06.2018 Geburtsdatum: 03.1979 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Edgley, Nicholas Bury St Edmunds, Suffolk, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2022 Geburtsdatum: 03.1973 Beschäftigung: Chartered Tax Advisor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Jefferson, Paul Michael Bury St Edmunds, Suffolk, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2020 Geburtsdatum: 03.1984 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Malkin, Stephen David Bury St. Edmunds, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2023 Geburtsdatum: 09.1976 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Moore, Jonathan Paul Bury St Edmunds, Suffolk, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2020 Geburtsdatum: 10.1977 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Newman, Amanda Bury St. Edmunds, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.06.2018 Geburtsdatum: 01.1982 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Nunn, Trina Jane Bury St. Edmunds, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.11.2017 Geburtsdatum: 04.1972 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Piper, Ian George Charles Bury St. Edmunds, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.11.2017 Geburtsdatum: 08.1968 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Ridgeon, Christopher David Bury St. Edmunds, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.11.2017 Geburtsdatum: 08.1963 Beschäftigung: Certified Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Cater, James David Bury St. Edmunds, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 14.11.2017 Löschung: 31.03.2024 Geburtsdatum: 02.1958 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Winearls, Andrew Paul Bury St. Edmunds, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 14.11.2017 Löschung: 31.03.2024 Geburtsdatum: 02.1961 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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GB Anglian Cloud Accounting LTD Status: Aktiv Eintragung: 29.06.2023 Companies House Nummer: 09595806 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more