| Name |
SSK Properties LTD |
| Adresse |
81 Fortescue Street
Norton St. Philip
Bath
BA2 7PE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12064864 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 24. Juni 2019
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
55209 - Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten
68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Maison Parfaite Estates Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.06.2019
Companies House Nummer: 11143705
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Siddle, Sarah Margaret
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.06.2019
Geburtsdatum: 06.1975
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Swithinbank, Kim Stafford
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.06.2019
Geburtsdatum: 10.1953
Art der KontrolleOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Siddle, Sarah Margaret
Morley, Leeds, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.06.2019
Geburtsdatum: 06.1975
Beschäftigung: Property Investor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Siddle, Sarah Margaret
Morley, Leeds, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.06.2019
Rolle: Secretary