| Name |
Aspt LTD |
| Adresse |
Suite 7 Wessex House
St Leonards Road
Bournemouth
BH8 8QS
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09706869 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
Hicks, Jason
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.12.2021
Geburtsdatum: 11.1969
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Hicks, Paul
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.12.2021
Geburtsdatum: 11.1967
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
Big Insurance Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 26.02.2019
Löschung: 06.12.2021
Companies House Nummer: 03724534
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Eslami, Ali Akbar
Status:
Inaktiv
Eintragung: 22.02.2017
Löschung: 26.02.2019
Geburtsdatum: 07.1956
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Hicks, Jason
Bournemouth, Dorset, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.02.2019
Geburtsdatum: 11.1969
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Hicks, Paul
Bournemouth, Dorset, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.02.2019
Geburtsdatum: 11.1967
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British