Alle Informationen zu:

Name	Waiiz Consultants LTD
Adresse	52 Spring Grove Road Hounslow TW3 4BN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14163682 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Allymamod, Wasiim Status: Aktiv Eintragung: 10.06.2022 Geburtsdatum: 11.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Allymamod, Wasiim Hounslow, Middlesex, England Status: Aktiv Eintragung: 10.06.2022 Rolle: Secretary

Allymamod, Wasiim Hounslow, England Status: Aktiv Eintragung: 10.06.2022 Geburtsdatum: 11.1979 Beschäftigung: Nurse Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Mauritian

Mcdonald, Claire Louise Hounslow, England Status: Aktiv Eintragung: 10.06.2022 Geburtsdatum: 11.1984 Beschäftigung: Dire Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Waiiz Consultants LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (3)