Alle Informationen zu:

Name	D R Smith Limited
Adresse	Unit 32 Caxton House Kings Park Road Moulton Park Industrial Estate Northampton NN3 6LG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05523032 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	29. Juli 2005
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Smith, David Robert Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1947 Art der Kontrolle

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Quelle: Companies House

Smith, David Robert Great Billing, Northampton, Northamptonshire Status: Aktiv Eintragung: 29.07.2005 Geburtsdatum: 05.1947 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Smith, Lynne Susan Great Billing, Northampton, Northamptonshire Status: Aktiv Eintragung: 29.07.2005 Geburtsdatum: 02.1956 Beschäftigung: Secretary Rolle: Secretary Nationalität: British

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