| Name |
Tinseltown (Gants Hill) Limited |
| Adresse |
Unit 25 Sarum Business Complex,1st Floor
Salisbury Road
Uxbridge
UB8 2RZ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 06859837 Companies House Eintrag ansehen |
| Vorherige Namen | Tinseltown (Grants Hill) LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
GB
Tinseltown London Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 05858484
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Hasan, Farida
Enfield, Middlesex, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.03.2009
Rolle: Secretary
Hasan, Suhail
Enfield, Middlesex, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.03.2009
Geburtsdatum: 11.1968
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British