| Name |
BH Group (Newcastle) LTD |
| Adresse |
1 Hood Street
Newcastle Upon Tyne
NE1 6JQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09751643 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68310 - Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Bartley, Peter Francis
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 12.1968
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Hart, Neil Thomas
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 02.1980
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Bartley, Peter Francis
Newcastle Upon Tyne, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.08.2015
Geburtsdatum: 12.1968
Beschäftigung: Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Hart, Neil Thomas
Newcastle Upon Tyne, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.08.2015
Geburtsdatum: 02.1980
Beschäftigung: Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)
Bradley Hall Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 06140702
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Bradley Hall Residential Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 08.12.2016
Löschung: 21.03.2017
Companies House Nummer: 10516501
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors