| Name |
Petards Limited |
| Adresse |
390 Princesway, Team Valley
Gateshead
Tyne & Wear
NE11 0TU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 02301063 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
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| Branche (ÖNACE) | 27900 - Herstellung von sonstigen elektrischen Ausrüstungen und Geräten a. n. g.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Petards Group Plc
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 02990100
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
GB
Petards Group Plc
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 02990100
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of shares 75 to 100 percent as trustOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Abdullah, Osman
Gateshead, Tyne & Wear
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.08.2013
Geburtsdatum: 10.1945
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Abdullah, Raschid Michael
Gateshead, Tyne & Wear
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.11.2015
Geburtsdatum: 07.1944
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British