Alle Informationen zu:

Name	Motoshell Petroleum Limited
Adresse	2nd Floor College House 17 King Edwards Road Ruislip HA4 7AE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12359114 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	11. Dezember 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	46120 - Handelsvermittlung von Brennstoffen, Erzen, Metallen und technischen Chemikalien 46510 - Großhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software 46711 - Großhandel mit festen Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen 46719 - Großhandel mit festen Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Chinnadurai, Rajesh Status: Aktiv Eintragung: 11.12.2019 Geburtsdatum: 10.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Fareedha Begum, Sheikh Status: Aktiv Eintragung: 11.12.2019 Geburtsdatum: 05.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Chinnadurai, Rajesh 17 King Edwards Road, Ruislip, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.12.2019 Geburtsdatum: 10.1987 Beschäftigung: Business Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Chinnadurai, Rajesh 17 King Edwards Road, Ruislip, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.12.2019 Rolle: Secretary

Fareedha Begum, Sheikh Nungambakkam, Chennai, India Status: Aktiv Eintragung: 11.12.2019 Geburtsdatum: 05.1974 Beschäftigung: Business Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Fareedha Begum, Sheikh Nungambakkam, Chennai, India Status: Aktiv Eintragung: 11.12.2019 Rolle: Secretary

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