| Name |
Sequence Management LTD. |
| Adresse |
Solar House, Ground Floor 282 Chase Road
Southgate
London
N14 6NZ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 04829509 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 11. Juli 2003
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| Branche (ÖNACE) | 82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Golovatenko, Kateryna
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.02.2017
Geburtsdatum: 11.1963
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Kushnirchuk, Maksym
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 15.02.2017
Geburtsdatum: 07.1983
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directorsSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Argyrou, Vasiliki
Southgate, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.02.2015
Geburtsdatum: 07.1959
Beschäftigung: Company Secretary/director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Cyprus
Nationalität: Cypriot
Mils Secretarial Limited,
Southgate, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.02.2015
Rolle: Secretary