Alle Informationen zu:

Name	G.W.I. Limited
Adresse	7th Floor Corn Exchange 55 Mark Lane London EC3R 7NE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05031446 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	2. Februar 2004
Jahresabschluss	AUDIT EXEMPTION SUBSIDIARY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2021
Branche (ÖNACE)	66220 - Tätigkeit von Versicherungsmaklerinnen und -maklern
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Cicg Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 08529230 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Christopherson, Alistair James 55 Mark Lane, London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2016 Geburtsdatum: 08.1968 Beschäftigung: Deputy Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hunter, Andrew 55 Mark Lane, London, England Status: Aktiv Eintragung: 12.01.2018 Rolle: Secretary

Parker, Christian 55 Mark Lane, London, England Status: Aktiv Eintragung: 10.05.2017 Geburtsdatum: 04.1981 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

G.W.I. Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (3)