| Name |
S.A.R.D.V.M LTD |
| Adresse |
11 Church Road
Great Bookham
KT23 3PB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11549894 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 3. September 2018
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 46342 - Großhandel mit Getränken
46370 - Großhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen
46420 - Großhandel mit Bekleidung und Schuhen
64205 - Beteiligungsgesellschaften
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Rathoar, Ansuya
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.09.2018
Geburtsdatum: 09.1975
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (1)
Quelle: Companies House
Rathoar, Ansuya Devi
Trou-Aux-Biches, Riviere Du Rempart, Mapou, Mauritius
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.09.2018
Geburtsdatum: 09.1975
Beschäftigung: Businesswoman
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Mauritius
Nationalität: Mauritian