Alle Informationen zu:

Name	BNF Bank PLC (London Branch)
Adresse	203, Level 2 Rue D'argens Gzira
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC036636 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	21. März 2019
Jahresabschluss	FULL nächster Jahresabschluss fällig bis 1. Jänner 1970 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Abdalla, Hassan El-Sayed Hassan Giza Cairo, Egypt Status: Aktiv Eintragung: 28.06.2022 Geburtsdatum: 08.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Egypt Nationalität: Egyptian

Al Thani, Sheikh Turki Bin Faisal Al Gharafa Ave, Doha 22121, Qatar Status: Aktiv Eintragung: 24.09.2019 Geburtsdatum: 10.1991 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Qatar Nationalität: Qatari

Al-Ramahi, Mohammed Abdelqader Darwish Doha, Qatar Status: Aktiv Eintragung: 15.02.2023 Geburtsdatum: 07.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Qatar Nationalität: Jordanian

Al-Thani, Sheikh Jassim Feisal Doha, Qatar Status: Aktiv Eintragung: 15.02.2023 Geburtsdatum: 08.1996 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Qatar Nationalität: Qatari

Al-Thani, Sheikh Mohammed Bin Faisal Al Gharafa Ave, Doha 22121, Qatar Status: Aktiv Eintragung: 24.09.2019 Geburtsdatum: 08.1988 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Qatar Nationalität: Qatari

Bencini, Juanita San Gwann, Malta Status: Aktiv Eintragung: 24.09.2019 Geburtsdatum: 08.1961 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Malta Nationalität: Maltese

Borg, Charles Mellieha, Mlh2803, Malta Status: Aktiv Eintragung: 24.09.2019 Geburtsdatum: 02.1961 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Malta Nationalität: Maltese

Carabott, Jeanette Gzira, Malta Status: Aktiv Eintragung: 31.08.2023 Rolle: Secretary

Frendo, Michael Swieqi, Swq3335, Malta Status: Aktiv Eintragung: 24.09.2019 Geburtsdatum: 07.1955 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Malta Nationalität: Maltese

Galea, Mario Paul Gzira, Gzr1368, Malta Status: Aktiv Eintragung: 24.09.2019 Geburtsdatum: 07.1954 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Malta Nationalität: Maltese

Johnson, Paul Mark Gzira, Gzr 1368, Malta Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2019 Geburtsdatum: 09.1966 Beschäftigung: Insurance & Banking Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mahmut, Tarik Doha, Qatar Status: Aktiv Eintragung: 15.02.2023 Geburtsdatum: 04.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Qatar Nationalität: Turkish

Mizzi, Kenneth Rabat, Rbt1202, Malta Status: Aktiv Eintragung: 24.09.2019 Geburtsdatum: 09.1948 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Malta Nationalität: Maltese

Carabott, Jeanette Rue D'Argens, Gzira, Malta Status: Inaktiv Eintragung: 31.08.2023 Löschung: 31.08.2023 Beschäftigung: Company Secretary Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Malta Nationalität: Maltese

Cutajar, Jean Noel Gzira, Malta Status: Inaktiv Eintragung: 10.03.2022 Löschung: 31.08.2023 Rolle: Secretary

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BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

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RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

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