Alle Informationen zu:

Name	ONE WAY 2 WIN Limited
Adresse	19 Queens Head Yard The Street Sheering CM22 7LN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13218323 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	23. Februar 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	93290 - Erbringung von Dienstleistungen der Unterhaltung und der Erholung a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Eavy, Robert Albert Status: Aktiv Eintragung: 23.02.2021 Geburtsdatum: 11.1995 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Lindon, Richard Joe Status: Aktiv Eintragung: 23.02.2021 Geburtsdatum: 10.1995 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Eavy, Robert Albert The Street, Sheering, Bishop'S Stortford, England Status: Aktiv Eintragung: 23.02.2021 Geburtsdatum: 11.1995 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lindon, Richard Joe Hutton, Brentwood, England Status: Aktiv Eintragung: 23.02.2021 Geburtsdatum: 10.1995 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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